Κλοιό ελέγχων γύρω από όσους φυγάδευσαν κεφάλαια στο εξωτερικό ή έχουν στις ελληνικές τράπεζες καταθέσεις που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους στήνουν το ΣΔΟΕ και η Δικαιοσύνη. Ειδικότερα, έλεγχοι σε όσους φυγάδευσαν κεφάλαια στο εξωτερικό, αλλά και σε όσους έχουν υψηλές καταθέσεις ακόμα και σε ελληνικές τράπεζες οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που δηλώνουν, βρίσκονται σε εξέλιξη από το ΣΔΟΕ. Οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα είναι καταθέσεις πάνω από 3.000.000 ευρώ.

Οι συγκεκριμένοι καταθέτες θα κληθούν να δικαιολογήσουν την προέλευση των κεφαλαίων που εντοπίστηκαν στους λογαριασμούς τους και αν τα ποσά των καταθέσεων δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα και έσοδα που έχουν προκύψει από πώληση περιουσιακών στοιχείων και έχουν δηλώσει τους τόκους, δεν υπάρχει πρόβλημα. Στις περιπτώσεις όμως που δεν θα μπορέσουν να δικαιολογηθούν τα εισοδήματα, τότε θα τους επιβληθούν πρόστιμα και φόρος μέχρι 45%, ενώ παράλληλα θα τους ασκηθούν ποινικές διώξεις για ξέπλυμα χρήματος, εφόσον στοιχειοθετούνται κατηγορίες.

Στη λίστα του ΣΔΟΕ είναι γιατροί, δικηγόροι και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μικρά κέρδη, αλλά που οι ιδιοκτήτες τους εντοπίστηκαν να έχουν καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ. Ακόμη, τον έλεγχο για φοροδιαφυγή όσων δήλωναν ελάχιστα εισοδήματα στην εφορία αλλά έβγαζαν εκατομμύρια στο εξωτερικό, από την ημέρα που ξέσπασε η κρίση, έχει διατάξει ο αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Ν. Τσάγγας.

Η εισαγγελική παραγγελία προς τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Ι. Σακελάκο, που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει στόχους τους φορολογούμενους που δήλωσαν στην εφορία πενιχρά εισοδήματα το 2010, αλλά ταυτόχρονα είχαν μεγάλες καταθέσεις στο εξωτερικό, όπως προέκυψε από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

…Ένα απέραντο πλυντήριο χρήματος από το 2003 ως το 2011

Στο υπέρογκο ποσό των 261 δισ. δολαρίων ανήλθαν τα κεφάλαια που έφυγαν από την Ελλάδα και αποτελούν προϊόν ξεπλύματος χρήματος μεταξύ του 2003 και του 2011, σύμφωνα με τους απολογισμούς του ινστιτούτου Global Finansial Integrit. Πρόκειται για τεράστια απώλεια για μια τόσο μικρή οικονομία, τονίζει ο Ρ. Μπέικερ στο Spiegel.

Το παράνομο χρήμα που μπήκε στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 2010 ήταν 90 δισ. δολάρια, ενώ το 2011 εισήλθαν 109 δισ. δολάρια!

Ερωτηθείς ο πρόεδρος του ινστιτούτου, που πηγαίνουν αυτά τα χρήματα, εξηγεί ότι πρόκειται για ξέπλυμα χρήματος το οποίο επενδύετε στην τοκογλυφία καθώς σε αυτή την εποχή της κρίσης οι ελληνικές τράπεζες δεν δανείζουν. Χρήματα όμως πηγαίνουν και σε αγορές ακινήτων, τα οποία λόγω της κρίσης αγοράζουν παράνομοι επενδυτές φθηνά, με μαύρο χρήμα, ελπίζοντας ότι σε 10-15 χρόνια θα έχουν κέρδος.

Πηγή: Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης – Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας