Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύο αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4557/2018 περί της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ο νέος νόμος για το "ξέπλυμα" χρήματος). Υπενθυμίζεται ότι ο ν. 4557/2018 κατάργησε τον προγενέστερο ν. 3691/2008.

Ειδικότερα:

• με την απόφαση ΠΟΛ. 1200/2018 προσδιορίζονται τα έγγραφα και τα στοιχεία για την πιστοποίηση και επαλήθευση από τα υπόχρεα πρόσωπα της ταυτότητας των πελατών και των πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας του ν. 4557/2018
• με την απόφαση ΠΟΛ. 1201/2018 καθορίζονται οι κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, εκ μέρους των εταιρικών και άλλων οντοτήτων που έχουν έδρα στην Ελλάδα, με τις υποχρεώσεις σε σχέση με το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018)

Διαβάστε αναλυτικά στο σύνολό τους:

• την απόφαση ΠΟΛ. 1200/2018
• την απόφαση ΠΟΛ. 1201/2018