Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ν. 3691/2008

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Ν. 3691/2008)

Τελευταία κωδικοποίηση με:

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) (Ν. 4557/2018)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3691

ΦΕΚ Α 166/5.8.2008

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και Άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΒΑΣΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΟρισμοΙ, ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Άρθρο 1. Σκοπός [1]
Άρθρο 2. Αντικείμενο [1]
Άρθρο 3. Εγκληματικές δραστηριότητες - βασικά αδικήματα [1]
Άρθρο 4. Ορισμοί [1]
Άρθρο 5. Υπόχρεα πρόσωπα [1]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Άρθρο 6. Αρμόδιες αρχές [1]
Άρθρο 7. Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης [1]
Άρθρο 7Α. Μονάδες και αρμοδιότητες της Αρχής [1]
Άρθρο 7Β. Εξουσίες των Μονάδων της Αρχής [1]
Άρθρο 7Γ. Προσωπικό και λειτουργία των Μονάδων της Αρχής [1]
Άρθρο 8. Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας [1]
Άρθρο 9. Επιτροπή Επεξεργασίας Στρατηγικής και Πολιτικών για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας [1]
Άρθρο 10. Άλλες δημόσιες αρχές [1]
Άρθρο 11. Φορέας διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας [1]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Άρθρο 12. Περιπτώσεις εφαρμογής δέουσας επιμέλειας [1]
Άρθρο 13. Μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας [1]
Άρθρο 14. Χρόνος εφαρμογής δέουσας επιμέλειας [1]
Άρθρο 15. Ανώνυμοι λογαριασμοί [1]
Άρθρο 16. Καζίνο [1]
Άρθρο 17. Απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη [1]
Άρθρο 18. Μη αξιόπιστες τρίτες χώρες [1]
Άρθρο 19. Μέτρα Αυξημένης Δέουσας Επιμέλειας ως προς τον Πελάτη [1]
Άρθρο 20. Συναλλαγές χωρίς τη φυσική παρουσία του πελάτη Κίνδυνοι από νέα προϊόντα και τεχνολογίες [1]
Άρθρο 21. Διασυνοριακές σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης [1]
Άρθρο 22. Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα [1]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

Άρθρο 23. Επιλέξιμα τρίτα μέρη και υποχρεώσεις τους [1]
Άρθρο 24. Καθεστώς τρίτων χωρών [1]
Άρθρο 25. Εξαιρέσεις και αποφάσεις αρμόδιων αρχών [1]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 26. Αναφορές ύποπτων συναλλαγών προς την Επιτροπή [1]
Άρθρο 27. Συναλλαγές υψηλού κινδύνου - Αποφυγή συναλλαγών [1]
Άρθρο 28. Υποχρέωση αναφοράς των αρμόδιων αρχών και διαχειριστών αγορών [1]
Άρθρο 29. Υποβολή αναφορών για φορολογικά και τελωνειακά αδικήματα [1]
Άρθρο 30. Μέτρα προστασίας των αναφερόντων [1]
Άρθρο 31. Απαγόρευση γνωστοποίησης [1]
Άρθρο 32. Εξαιρέσεις της απαγόρευσης γνωστοποίησης [1]
Άρθρο 33. Μη αξιόπιστες τρίτες χώρες [1]
Άρθρο 34. Επιτροπή δικηγόρων [1]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Άρθρο 35. Φύλαξη αρχείων και στοιχείων από Υπόχρεα πρόσωπα [1]
Άρθρο 36. Φύλαξη αρχείων και στοιχείων από θυγατρικές και υποκαταστήματα σε άλλες χώρες [1]
Άρθρο 37. Εφαρμογή διαδικασιών και συστημάτων [1]
Άρθρο 38. Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές [1]
Άρθρο 39. Συλλογή δικαστικών δεδομένων και στοιχείων [1]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 40. Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών εμπιστευτικής φύσης [1]
Άρθρο 41. Εσωτερικές διαδικασίες [1]
Άρθρο 42. Κατάρτιση και εκπαίδευση [1]
Άρθρο 43. Προϋποθέσεις σύστασης, λειτουργίας και εγγραφής σε μητρώο [1]
Άρθρο 44. Αρμόδια στελέχη Υποχρεώσεις χρηματοπιστωτικών ομίλων [1]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Άρθρο 45. Ποινικές κυρώσεις [1]
Άρθρο 46. Δήμευση περιουσιακών στοιχείων [1]
Άρθρο 47. Αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου [1]
Άρθρο 48. Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων [1]
Άρθρο 49. Εφαρμογή κυρώσεων επιβαλλόμενων από διεθνείς οργανισμούς [1]
Άρθρο 49Α. Αρμοδιότητες της Β' Μονάδας της Αρχής για την επιβολή κυρώσεων κατά υπόπτων τρομοκρατίας [1]
Άρθρο 50. Πρόσβαση δικαστικών αρχών σε αρχεία και στοιχεία [1]
Άρθρο 51. Ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων [1]
Άρθρο 52. Διοικητικές κυρώσεις [1]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 53. Άλλες διατάξεις [1]
Άρθρο 54. Μεταβατικές διατάξεις [1]
Άρθρο 55. Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 56.
Άρθρο 57.
Άρθρο 58. Έναρξη ισχύος

Παραγγέλομε την δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Λευκάδα, 4 Αυγούστου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Φ. ΠΑΛΛΗ- ΠΕΤΡΑΛΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 5 Αυγούστου 2008

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

Μεταφορά στην αρχή